स्पैनिश अधिकारियों को क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग अँगूठी में 11 गिरफ्तार
यूरोपॉल द्वारा समनुदेशित ऑपरेशन तुलिपान ब्लांका (व्हाईट ट्यूलिप) और स्पैनिश गार्डिया सिविल द्वारा आयोजित किए गए, 9 अप्रैल को यूरोपोल प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक क्रिप्टोकाउंक्शंस के माध्यम से यूरो 8 मिलियन से अधिक की धनराशि के लिए 11 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
यूरोपोल के मुताबिक, जांच एक अपराध की अंगूठी के आसपास थी, जो क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टोक्यूक्रांड्स का इस्तेमाल करते हुए नशीले पदार्थों की बिक्री से पैसा लूटता है।
लॉन्डरर नकद में अवैध धन उठाएंगे, जिसके बाद वे उन्हें छोटे से तीसरे बैंक खातों में जमा कर देंगे। चूंकि नकद पहले से वित्तीय प्रणाली में घूम रहा था, इसलिए अंगूठी को केवल कोलंबिया में ड्रग डीलरों में वापस अवैध धन हस्तांतरण करने की आवश्यकता थी। अपराधियों ने तब खातों के साथ जुड़े क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए, और कोलम्बिया की यात्रा की जहां वे पैसे निकालना चाहते थे।
एक बार अपराधियों को एहसास हुआ कि नकद निकासी और बैंक के संचालन को ट्रैक करना आसान था, वे बजाय क्रिप्टोक्यूमुंक्स का इस्तेमाल करते थे, मुख्यतः बिटकॉइन संदिग्धों ने एक विदेशी मुद्रा के माध्यम से बिटकॉइन को अवैध धन मुहैया कराया, जिसके बाद वे कोलंबिया के पेसोस में बदल गए और उसी दिन कोलंबिया के बैंक खातों में जमा कर दिए।
फिनिश अधिकारियों के सहयोग से, पुलिस यह स्थापित करने में सक्षम हो गई थी कि आपराधिक अंगूठी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक्सचेंज फिनलैंड में स्थित था, और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली थी
137 व्यक्तियों को अभी भी गार्डिया सिविल द्वारा जांच की जा रही है। जांच से पता चलता है कि संदिग्धों ने यूरो 8 मिलियन से 174 अलग-अलग बैंक खातों में जमा किया था। यूरोपॉल कहता है कि उसने विशेष प्रशिक्षण "संगठित अपराध नेटवर्क द्वारा क्रिप्टोक्यूरैम्बल्स के उपयोग की पहचान करने में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सहायता करने के लिए" किया है।
कोइन्टेलेग्राफ ने आज यहां बताया कि अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बैकपेज डॉट कॉम को जब्त कर आरोप लगाया है कि उसने अवैध राजस्व में लगभग आधा अरब डॉलर का लुत्फ उठाया है, कुछ क्रिप्टोक्यूचुअस के माध्यम से।