미국 뉴저지 주 당국은 12월 10일 법무부의 발표에서 비밀스러운 판지 조직 비트클럽 네트워크의 일환으로 7억 2천 2백만 달러 이상의 투자자를 위장한 혐의를 받고 있는 3명의 남자를 체포했다고 발표했다.
BitClub Network에 대한 비난
보도 자료에 따르면, 비트클럽 네트워크는 공유된 암호통화 채굴장에 투자하는 대가로 막대한 수익률을 약속했다고 한다. 그 계획의 중심에 있는 정당들은 7억 2천 2백만 달러 이상의 자금을 약속된 채굴장이 아닌 그들 자신의 사치스러운 생활로 유용했다고 한다.
당국은 추가로 체포된 세 명의 남성들이 더 많은 투자와 더 많은 투자를 요청하기 위해 수익에 대한 정보를 조작했다고 비난했다.
세 명의 피고인은 콜로라도 출신의 매튜 고제츠와 요바디야 윅스 그리고 캘리포니아의 조셉 아벨이다. 당국은 미등록증권을 제공하고 팔려는 음모뿐만 아니라 최대 징역 20년이 선고되는 전선 사기를 공모한 혐의로 첫 두 사람을 기소하고 있다. 분명히 그 계획의 중심성이 덜했던 아벨은 최대 5년의 징역형을 받는 미등록 증권을 제공하고 팔려는 음모에 대해서만 기소되었다.
보도자료에는 범죄 혐의가 없는 공모자들이 추가로 언급돼 있다.
의심스러운 역사
이것은 BitClub이 완전히 상층 연산이 아닐 수 있다는 첫 번째 징후는 아니다. 2016년, 암호뉴스 99비트코인스는 이전에 회사로부터 "스캔"이라는 레이블을 제거했음에도 불구하고 비트클럽에 대한 투자를 금지할 것을 경고했다. 저자인 오피르 비겔은 다음과 같이 설명했다.
"사실들을 수집한 후에 나는 비트클럽 네트워크가 의심의 그림자를 넘어선 사기라는 것을 증명할 수 없다. 하지만 나는 여전히 비트클럽 네트워크의 비즈니스 모델이 부족하고 개인적으로 투자하지는 않을 것이라고 생각한다."
지난 2017년 3월, 커널레그래프는 비트클럽이 비트코인(BTC) 네트워크에 대해 "유연성 공격을 감행했다"는 비난에 대해 보도했다.
OneCoin에 대한 지속적인 법적 조치
아마도 역사상 가장 유명한 암호 탈출 사기 사건인 OneCoin 사건은 최근 주목할 만한 법적 조치를 보았다. 지난 11월 맨해튼의 배심원단은 크립토켄으로도 알려진 OneCoin의 유명한 설립자 Ruja Ignatova를 대신해 4억 달러 이상의 세탁을 한 변호사를 유죄로 판결했다. 그의 공로로 그는 5천만 달러를 받은 것으로 알려져 있다.
이그나토바의 위치는 아직 알려지지 않았다. 지난 주, OneCoin의 웹사이트는 마침내 오프라인으로 전환되어 이 계획이 40억 달러를 벌어들일 수 있도록 도왔다.