據BBC周三(3月7日)報道，BBC廣播第4頻道調查發現，一家英國公司涉嫌參與一起650000個比特幣失竊案的洗錢犯罪，這些被盜的比特幣價值高達45億英鎊!
這些比特幣是黑客們從東京的比特幣交易所Mt Gox盜取來的，這起比特幣史上最大的失竊案曾讓成千上萬的顧客傾家蕩產
Mt Gox首席執行官卡佩萊斯
目前尚不清楚誰在控制這家總部位於倫敦的公司 Always Efficient LLP。
比特幣失竊案發生後，Mt Gox的經營者馬克·卡佩萊斯(Mark Karpeles)曾向投資者道歉並表示他願意配合調查。美國聯邦調查局(FBI)曾指控一名俄羅斯公民為偷來的比特幣洗錢。
Mt Gox曾經是那些想用美元、英鎊和其他國際貨幣來購買比特幣人的心頭好，並處理了大約70%的世界比特幣交易。這個交易所最初是在一個由巫師、魔法和怪物組成的遊戲中建立起來的。當它把焦點轉向加密貨幣時，它似乎是一個巨大的成功故事。
當時，幾乎一半的比特幣交易都是用日元進行的，甚至還有一個日本女孩團體“虛擬貨幣女孩”(Virtual Currency Girls)，反映出日本對虛擬貨幣日益增長的狂熱。
但一組業餘調查人員WizSec發現黑客已經把目標鎖定Mt Gox。他們有系統地竊取用戶的賬戶，多年來在Mt Gox運營商的眼皮底下隱藏他們的蹤跡。
直到2014年，該網站的首席執行官馬克·卡佩萊斯發現令人震驚的事情，成千上萬的比特幣突然不見了。而客戶這時候才發現自己無法提取資金，Mt Gox網站崩潰了。
第一次與BBC廣播第4頻道談論崩潰事件時，卡佩萊斯先生曾說：“感覺就像…你從一個建築高樓往下墜落，離地面越來越近，你覺得自己要死了。”他表示，這個網站的發展已經超出了他的預期。
這些比特幣是如何丟失的，最初是一個謎。但現在調查人員表示，從Mt Gox偷來的比特幣幾乎有一半最終落入了競爭對手BTC-e的手中。
“網絡犯罪中心”——BTC-e
美國聯邦調查局(FBI)表示，BTC-e是網絡犯罪的中心，幫助黑客洗錢，包括去年襲擊英國國家醫療服務系統(NHS)和其他組織得來的贖金。
但要想找出誰在經營BTC-e並不容易。該交易所聲稱由一家名為“Always Efficient LLP”的英國公司經營。
Always Efficient LLP的注冊辦事處位於倫敦東部，但這個注冊地址上還有好幾家其他公司，其中一些公司被認為涉嫌洗錢。
反腐敗組織透明國際(Transparency International)的鄧肯•哈默斯(Duncan Hames)表示，這很可能是一家空殼公司。
他說：“洗錢的人將建立一個公司網絡，在最初的犯罪和他們試圖將犯罪收益融入經濟的努力之間建立一個層次。他們只是讓一系列交易發生，以創造這一距離，並掩蓋犯罪收益的蹤跡。”
為了規范這些所謂的空殼公司，英國2016年6月出台的新規定，企業必須公布一份“具有重大控制權的人”名單(PWSC)。
Always Efficient LLP目前沒有PWSC。最近被列入名單的人是亞曆山大·布亞諾夫(Alexander Buyanov)，他是莫斯科一家夜總會的DJ。
俄羅斯記者安德烈•紮哈羅夫(Andrei Zakharov)對他進行了追蹤，布亞諾夫聲稱自己“對此事一無所知”。
英國“真正風險”——BTC-e背後還有人!
FBI表示，BTC-e背後的人是另一個俄羅斯人亞曆山大·溫尼尼克(Alexander Vinnik)。
英國廣播公司(BBC)看到的文件詳細描述了，被盜的Mt Gox比特幣是如何通過據稱由Vinnik控制的各種賬戶、用戶名和電子郵件地址來洗錢的。
Vinnik先生於2017年7月在希臘度假時被捕，目前被關押在希臘古城塞薩洛尼基(Thessaloniki)。