미국 증권거래위원회(SEC)는 텔레그램의 전 최고 투자자문관이 2018년 토큰 매각과 관련된 서류를 증언하고 넘겨주기를 바라고 있다.
SEC는 영국에 거주하는 모건스탠리와 르네상스 캐피털의 투자은행가 출신인 존 하만에게 증언과 서류를 입수해 줄 것을 잉글랜드와 웨일즈 고등법원에 요청했다.
대서양 횡단 요청은 SEC가 금요일 뉴욕 남부 지역의 미국 지방 법원에 제출한 일련의 문서에서 밝혀졌다. 기획사는 텔레그램의 야심찬 블록체인 프로젝트인 TON의 출시와 그램이라는 이름의 TON의 토큰 발행을 중단시키기 위해 노력하고 있다. SEC는 그램을 미등록 증권으로 간주한다. 텔레그램은 반복적으로 부인해 왔다.
금요일 서류에 따르면, SEC는 하이만이 TON을 위한 자금 조달에 밀접하게 관여하고 있고 "십여 명의" 투자자들과 의사소통을 하고 있기 때문에 그의 증언을 찾고 있다. 파벨 듀로브 텔레그램 최고경영자(CEO)는 2018년 1월 하이먼을 텔레그램의 최고 투자자문위원이자 '그람의 유통'을 운영하는 인물로 묘사했다고 밝혔다.
하이먼은 "그람스 구매자들과 소통하고 거래 내역을 확인하며 투자자들에게 투자에 대한 지속적인 업데이트를 제공했다"고 말했다.
잿빛 시장에 눈독을 들이고 있다.
미국 투자자와의 e-메일 교환에 의존한 이 서류는 텔레그램의 전례 없는 17억 달러 토큰 사전 판매 동안 사용된 모금 전략을 보여준다.
예를 들어, 한 이메일에서, Hyman은 Telegram이 "우리는 어떤 형태의 직접적인 공개도 하지 않을 것이라는 규제상의 이유로 결정했고, ... 대중은 일단 네트워크가 작동하면 그램을 살 수 있을 것이다. 텔레그램에서 직접 나온 게 아니라."
하이만은 2018년 5월 구글 벤처스의 블레이크 바이어스에 보낸 글에서 2월과 3월에 완성된 계획 외에 세 번째 개인 라운드가 있을 것이라고 말했다. 이는 어느 시점에 연기된 것으로 보인다.
이 고문은 2018년 2월 1차 판매 직후 나타난 그램에 대해서도 회색 2차 시장을 예의주시해 왔다고 서류는 밝히고 있다.
TON 투자자들은 그들의 미래 그램을 잃을 위협으로 그들의 배분을 재판매하는 것이 엄격히 금지되었지만, 사실 제 2 시장은 이전에 CoinDesk가 보고했던 것처럼 소규모 거래소, 중개업자, 개인 OTC 대리점들로부터의 여러 가지 오퍼링과 함께 번성했다.
하이먼과 투자자 대표 중 한 사람 사이의 통신에 따르면, 텔레그램의 어드바이저는 정기적으로 그램의 2차 시장에 대한 업데이트를 요청하곤 했다. 하이먼의 이메일 중 하나는 "스탠은 어떤 가격에 회색 시장 그램 활동을 보았는가"라고 썼다.
듀로프 메일
이 서류에는 특히 2018년 초에 텔레그램의 CEO 파벨 듀로프와 유망한 TON 투자자들 사이의 이메일 교환이 포함되어 있다. 예를 들어, 2018년 1월에 듀로프는 런던에서 자신과 하이먼, 그리고 투자 회사인 클라이너 퍼킨스의 파트너 마문 해미드의 만남을 예약했다.
두로프와 하미드 사이의 통신은 2017년 10월 하미드가 재러드 레토라는 사람에 의해 두로프에게 소개되면서 시작되었다. – 하지만 이 사람은 이 연예인의 공식 웹사이트인 Jaredleto.com.에서 주최한 이메일을 사용했다. 레토의 대리인으로부터 코멘트 요청은 즉시 회신되지 않았다.
두로프는 하미드에게 블록체인 기술에 대한 투자에 대한 관심을 묻는 질문에 그램 프리세일이 "너무 빨리 구독이 2배" 되어 미국 여행을 취소해야 했다고 말했다.
하미드는 다시 두로프에게 블록체인(blockchain)은 나와 K[leiner]가 관심있는 분야라고 말했다.P[erkins] Hamid는 "이전 회사인 Social Capital에서 2013년 2%를 BTC에 투자했으며 2011년 이후 DCG(디지털 통화 그룹)에서 가장 큰 투자자로 선정됐다"고 썼다.
클라이너 퍼킨스 외에도 듀로프는 하이먼을 인사이트 벤처 파트너 제리 머독의 창업자, 구글 벤쳐의 데이브 뮌헨로, 포트리스 투자 그룹의 피트 브라이거, 소프트뱅크의 요스케 사사키, 라지예프 미스라 등 다른 잠재적 투자자들에게는 텔레그램의 최고 투자 고문으로 소개했다.
변성증인
SEC는 미국 법원에 영국과 웨일즈 고등법원 부장판사(퀸스벤치 사단)에게 요청서를 발급해 줄 것을 요청했으며 현재 거주하고 있는 영국 시민인 Hyman에 대한 증명을 요청했다고 이 서류는 밝혔다. 이 절차는 헤이그 협약 덕분에 가능한 것으로, 법원은 자신의 관할권을 넘어서는 증거와 증언을 구할 수 있다고 이 서류는 밝히고 있다.
Hyman은 자발적으로 SEC를 만나지 않을 것이다, 이것이 법원이 해외 사법 제도의 도움을 구해야 하는 이유다. 처음에 SEC 변호사인 호르헤 텐레로는 런던에 있는 하이만의 고문인 그렉 캠벨과 연락을 취했다고 보고했고, 하만이 자진 출두하기로 동의했다는 답변을 받았다.