Bitcoin im Wert von 6 Milliarden Dollar bewegten sich am 30. Juni in 25 Transaktionen in einem einzigen Block.
Schauen wir etwas genauer hin.
Auf Twitter gibt es den sehr aktiven Account Bitcoin Block Bot. Dieser scannt nach gewissen Vorgaben des Machers die BTC-Blockchain nach großen BTC-Bewegungen. Nun ist am 30. Juni ein interessantes Muster an BTC-Transaktionen aufgetaucht.
Im Block 583.139 (https://www.blockchain.com/de/btc/block-index/1771231) wurden 25 Bitcoin-Transaktionen im Wert von 6 Milliarden Dollar untergebracht. Es gibt wenige Blöcke in der Blockchain, die mehr Wert enthalten, von daher war dieser Block für die Community von großem Interesse. Diese Transaktionen waren Teil riesiger linearer Transaktionen, die bei der Wallet-Adresse 3LAEo5ZKdMp3uPhKZ9BzXmn7WZAvhuSjL3 begannen und auf der Wallet-Adresse 3AKWCzcxiNBxUhDJxVWN83wAgMje7pC3yv endeten.
Verfolgt man das Startguthaben der Startdresse 3LAEo5ZKdMp3uPhKZ9BzXmn7WZAvhuSjL3 weiter zu Vergangenheitstransaktionen, dann ist von professionellem KnowHow auszugehen, denn dort versuchte jemand die Herkunft des immensen Guthaben zu verschleiern, indem im Minutentakt unzählige neue Adressen erzeugt wurden, die lediglich eine Eingangs- und eine Ausgangstransaktion enthalten. Denn die Startdresse enthält erst seit dem 25. Juni das exorbitante Vermögen. Vorher wurde es wie beschrieben von Adresse zu Adresse transferiert.
Die erste Transaktion wurde zwischen 3LAEo5ZKdMp3uPhKZ9BzXmn7WZAvhuSjL3 und 3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT vorgenommen (24.392 BTC).
Eine weitere Wallet, 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, erhielt 300 BTCs gleichzeitig vom gleichen Absender. Nach weiterer Untersuchung kann festgestellt werden, dass die letztgenannte Adresse bei allen 25 Transaktionen konstant war und einen Betrag von 5.800 BTC erhalten hatte.
Die Empfängeradresse 3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT übertrug die 300 BTC weiter auf 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHDHigtobu1s, zusammen mit der Übertragung der 24092 BTC auf die Adresse 3DW9sauXcyuo3kAVXLiaFAUuRQqsWgoU5P. In ähnlicher Weise wurde die Kette der Transaktionen 23 weitere Male fortgesetzt.
Der Saldo dieser Adresse in BTC betrug 6.221 BTC, erhielt aber 5.955 BTC. Die Wallet-Adresse erscheint sehr aktiv, da sie BTC in verschiedenen anderen Wallets verteilt wurden. Abgesehen von dieser Wallet wurde der ursprüngliche Betrag von 24.392 BTC an 24 andere Wallets weitergeleitet und die letzte Wallet erhielt einen Betrag von 18892 BTC und ist noch nicht weiter verwendet worden (https://www.blockchain.com/de/btc/address/3AKWCzcxiNBxUhDJxVWN83wAgMje7pC3yv).