한 명의 사용자가 매일 암호화폐 거래소 빗썸에서 2억 5천만 달러의 가짜 거래량을 생성하고 있습니다.
빗썸은 프로모션 기간 동안 모든 거래 수수료에 대한 120%의 환불을 제공했습니다.
그러나 한 사용자는 매일 오전 11시에 암호화폐에서 2억 5천만 달러를 거래함으로써 최대 일일 환불 수수료 금액을 청구했습니다.
이코노미스트이자 암호화폐 분석가인 알렉스 크루거는 최근 사용자가 한국에서 가장 큰 암호화폐 거래소인 빗썸을 이용하고 있음을 발견했습니다.
크루거는 일요일 빗썸에서 매일 2억 5천만 달러의 “위조된 거래량”이 있었으며, 한국 표준시 오전 11시에 정확하게 시작했다고 트위터를 날렸습니다.
아르헨티나 암호화폐 투자에 따르면, 한 특정 사용자는 8월 25일부터 한국 거래소를 이용하고 있다고 합니다.
빗썸은 “선착순 기준”으로 에어드롭을 통해 사용자가 지불한 모든 거래 수수료에 대해 최대 120%의 환급을 제공한다고 크루거는 설명합니다. 거래소의 일일 상환 한도는 10억원입니다.
빗썸은 플랫폼에서 각 거래에 대한 0.15%를 거래 수수료로 징수합니다.
이를 통해 사용자는 프로모션 코드(0.15 x 120 % = 0.18 %의 페이백)로 인하여 모든 거래에서 0.18%의 환급을 받을 수 있습니다.
워시 거래 : “두 개의 반대 주문 입력”
사용자가 자신과 거래하기로 결정하면 복수 금액의 0.36%가 회수됩니다.
트윗을 통해 크루거는 “2개의 반대 주문을 입력하여” 워싱 트레이딩 “을 통해 이 작업을 수행할 수 있다고 설명했습니다.
따라서 두 사용자 모두에게 청구되는 총 수수료는 0.3%입니다. 120% 회수를 적용하면 모든 종류의 거래에서 0.36%의 환급이 발생합니다.
크루거는 한명의 사용자가 10억 원의 리베이트를 모두 모으고 싶다면 방금 설명한 세탁 거래 유형을 통해 할 수 있다고 지적했습니다.
그러나 대부분의 지역에서 불법 거래인 이러한 거래를 수행하기 위해서는 약 2억 5천만 달러인 2,780억 원을 거래해야 합니다.
크루거는 이것이 정확히 지난 주부터 한 사용자가 해왔던 일이며 매일 그렇게 해왔음을 확인했습니다.
사용자의 거래 활동의 결과로 빗썸은 24시간마다 2억 5천만 달러 상당의 가짜 거래량을 경험하고 있습니다.
거래소는 매일 “선착순”으로 원금 회수를 하고 있기 때문에 매일 오전 11시에 최대 2억 5천만 달러를 거래하고 있습니다. 빗썸에 일일 거래 패턴을 보여주기 위해 차트를 공유한 크루거는 “정확히 11시에 31K 비트 코인 (252억 원)이 어떻게 거래되는지 주목합니다. 나머지 260억원은 다른 코인으로 거래됩니다.”
크루거는 또한 빗썸이 “값비싼 마케팅 캠페인”을 실행하고 있다고 말했습니다. 거래 수수료를 뺀 후, 워시 투자자는 거래가 잘 계획되지 않은 프로모션 기간 동안 매일 150,000 달러와 총 450 만 달러를 벌 수 있습니다.
크립토 익스체인지 랭크스 연구 그룹은 여러 암호화폐 거래소가 플랫폼에서 거래량을 조작하고 있음을 발견했습니다. 이러한 거래소에는 BitForex, CoinEx 및 FCoin이 포함됩니다.
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