Практически во всех странах услуги по обмену токенов или криптовалюты на фиатные деньги это лицензируется деятельность. Русский кейс.
Российская газета.
Полиция в Костроме задержала преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичкой криптовалюты.
Как рассказали "РГ" в УМВД по Костромской области, это первое дело такого рода в истории региона. Троих участников преступной группы, которая незаконно организовала площадку по обмену биткоинов, задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД и специалисты регионального УФСБ России.
- Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты, - пояснили в полиции.
По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Участникам преступной группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Уже допрошены 400 свидетелей, проведено около 30 экспертиз. Во время обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников. По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ближайшее время участники группы предстанут перед судом. Если их вину удастся доказать, каждому грозит до семи лет заключения.
https://rg.ru/2017/09/01/reg-cfo/v-kostrome-raskryto-pervoe-delo-o-nezakonnoj-dobyche-bitkoinov.html
Комментарий
https://zakon.ru/blog/2017/9/1/pomenyal_bitkojny_-_v_tyurmu_bez_kriptoromantiki
