게이트아이오 제공
비트코인 기관 거래량이 네 달 연속 상승세를 유지하고 있다. 암호화폐 전문 분석기관 다이어(Diar)는 8일 주간 보고서를 통해 비트코인 기관 거래가 점차 증가하고 있다고 밝혔다.비트코인 전체 거래 대비 기관 거래 비율도 점차 상승하고 있다. 올해 1월 15%, 2월 17%, 3월 18%, 4월 19%로 지속적으로 증가했다. 암호화폐 거래소 게이트아이오에서 제공한 그래프에서도 거래량은 지속적으로 증가하고 있다.
해당 비율은 작년 7월 25%로 가장 높은 수준을 보였다. 다이어는 미국에서 비트코인 전체 거래가 줄어든 것도 기관 거래 비율 증가의 원인이라고 짚었다. 다이어 보고서는 시카고상품거래소(CME) 비트코인 선물, 시카고옵션거래소(CBOE) 비트코인 선물, 그레이스케일 비트코인투자신탁(GBTC)을 집중 분석하고 있다.
이에 따르면, CBOE는 지난 달 비트코인 선물 계약 지원을 중단하고 다른 암호화폐 접근 방안을 검토하겠다고 발표하면서 시장 점유율을 상당 부분 잃었다.
장외시장에서 거래되는 그레이스케일의 GBTC 점유율도 감소했다. 세 시장 중 50% 이상을 점유했었으나 현재는 거의 절반 이상 줄어 24%를 차지한다.
다이어는 암호화폐 인덱스 펀드 제공업체 비트와이즈애셋매니지먼트가 미규제 거래소의 거래량 95%가 가짜거나 비경제 거래라고 주장한 보고서를 언급하며 "거래량 의혹은 오랫동안 제기돼 왔다. 하지만 비트와이즈 보고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 정식 제출되면서 실제 유동시장에 대한 중요한 인식의 전환점을 마련했다"고 평가했다.
한편, 비트와이즈는 지난 SEC에 제출한 보고서에서 비트코인 현물거래량의 95%는 가짜 거래지만 남은 5%, 규제 거래소에서 발생하는 진짜 거래와 비교해 비트코인 선물 시장 규모가 상당히 크다고 주장했다.
가장 많이 참고하는 암호화폐 정보 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인 시장의 하루 평균 거래량은 약 60억 달러 상당이다. 하지만 비트와이즈는 “실제 하루 평균 거래량은 2억7300만 달러 수준”이라며 “의심스러운 거래가 많이 포함되어 있는 코인마켓캡 정보가 시장에 대한 잘못된 인상을 주고 있다”고 지적했다.
비트와이즈는 규제 거래소인 시카고상품거래소(CME)와 시카고옵션거래소(CBOE)의 하루 평균 선물 거래량은 약 8500만 달러 수준으로, 가장 많은 합법 거래가 진행되는 바이낸스 거래소 하루 평균 현물 거래량 1억 1000만 달러와 큰 차이가 나지 않는다고 밝혔다. 기업은 이를 “선물 거래가 알려진 것보다 시장에 더 많은 영향을 끼치고 있는 것”이라고 해석했다.
그 결과 실제 비트코인 현물 거래가 진행되는 거래소는 10곳으로 하루 거래량은 3억 달러가량이라고 주장했다. 코인베이스, 비트피넥스, 제미니, 바이낸스 등이 이에 해당하며 신뢰할만한 거래 패턴이 나타난다고 짚었다.
실제 거래에서는 큰 규모보다 작은 규모를, 비트코인 부분보다 전체를 거래하려는 등의 자연스러운 거래 패턴이 확인됐다. 비트와이즈는 매도, 매입 주문 거래가 불균등하게 혼재돼 있고 거래 배분이 변동하는 것도 정상 거래의 특징으로 짚었다. 이 거래소들은 최고 매수호가와 최저 매도호가의 차이인 가격 스프레드가 1% 미만으로 다른 거래소와 균일하게 거래가 진행됐다.
거래량을 조작하는 거래소는 스프레드가 훨씬 크다. 비트와이즈는 코인베네를 지목하며 “매입, 매수 거래가 믿을 수 없을 만큼 완벽하게 교차하는 패턴을 보인다. 코인베네 스프레드는 34.74달러이다. 코인베이스 프로보다 거래량이 18배 많은데 스프레드가 3400배라는 것은 놀라운 일”이라고 지적했다.
비트와이즈 연구 시점 기준, 코인베이스 프로는 하루 2700만 달러 상당의 비트코인 거래를 보고했으며 같은 시기 코인베네는 4억8000만 거래를 보고했다. 또한 의심 거래소들은 24시간 거래량이 일정하게 유지되는 반면, 규제 거래소들은 시간에 따라 거래량 변화가 있다고 덧붙였다.
비트와이즈는 보고서를 통해 기업이 최초로 거래 진위를 측정, 파악할 수 있는 종합적인 접근 방식을 갖췄다는 점을 강조하며 가짜 거래량이 비트코인 ETF에는 문제가 되지 않는다고 주장했다. 수석은 “가짜 거래량을 제외하면 비트코인 시장은 효과적이고, 질서 정연하고, 규제되는 시장으로 보인다”며 “규제 거래소인 CME 선물 시장은 생각보다 유의미한 규모”라고 덧붙였다. 또한 정상 거래가 일어나는 비트코인 현물 시장 대부분을 미국 관할 아래 있다는 점도 짚었다.
비트와이즈는 보고서에서 비트코인 시장이 조작이 없는 상당 규모의 규제 시장임을 증명하고자 했다고 밝혔다.
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