ICO 사기극, 어떻게 예방할까? | Ecency

ICO가 워낙 대박이 나니까 요즘 돈만 때먹으려는(?) ICO가 많죠

중국 언론 쪽에서 그런 사기 ICO를 방지하기 위한 좋은 글을 발견해서 번역하고 설명을 덧붙입니다.

4/26일 Gnosis ICO가 시작됐을 때 평가금액 2.8억 달러를 기록하면서 15분만에 펀드를 완료했습니다.

3/16일은 그 유명한 Qtum이 ICO를 시작하고 5일만에 1500만 달러 상당의 이더리움과 비트코인을 펀드받았죠.

또한 작년 5/16일 DAO가 1.5억 달러 펀드를 성공합니다 (물론 2개월 후 해킹 사건으로 많은 손실을 입었네요..)

그 외에도 테조스 등 엄청난 코인들이 존재합니다.

ICO 사기 경고

최근 금융테크 연구 기업 AutonomousNEXT가 발행한 최신 ICO 보고서에 의하면 올해 세계 ICO투자가 13억 달러를 달성했습니다,

이는 VC가 블록체인 업계에 투자한 금액을 넘어선 금액이며, 2016년 ICO투자액의 6배에 도달하는 금액입니다.

최근 1개월간, ICO 투자 규모가 약 6억달러에 도달했고, 올해 상반기 투자 금액의 절반에 해당하는 액수네요.

블록체인을 사용하지 않는 기업까지 ICO를 통해 투자를 받을 정도며 투자 액수도 매우 긍정적입니다.

Autonomous는 대부분의 ICO가 사기극이 였다는 점을 지적했는데요,

“투자를 받는 기업들은 코인 생태계에 대한 사람들의 흥분도를 이용하고 미디어의 힘을 빌려 홍보를 진행한 뒤,

유관 감독 강도가 빈약한 틈을 타 사기극을 벌였다, 투자금을 받은 후에 백서(Whitepaper)에 명시된 내용은 전혀시행되지 않았고 특히 중국 지역 ICO의 사기극이 제일 보편적이다” 라고 언급했습니다.

ICO사기극에 디테일이 더해지다

중국 P2P사기극의 최대 이슈였던 Ezubo 케이스를 살펴보면,

Ezubo는 2014년 2월 성립되어 2015년 12월에 500만 사용자가 있으며 거래액이 729억 위안이라는 결과가 나왔습니다,

Ezubo가 사기 단체(?)라는 사실이 많이 보도되었음에도 불구하고 믿는 사람이 많았다는 증거입니다.

아래는 Ezubo가 어떤 수법을 사용했는지 분석해보겠습니다.

허위 프로젝트

“우리는 허위 투자 프로젝트를 생성한 후, 돈을 임차인에게 넘깁니다, 후에 자금을 우리 회사와 관련된 회사로 옮겨서 자금 세탁을 진행했습니다” 라고 Ezubo관계자가 발설했습니다.

중국 경찰은 207개의 임차 기업 중 오직 1개의 기업이 실질적인 업무가 진행됐다는 것을 발견했습니다.

허위 페이먼트

Ezuobo는 흡수한 자금을 제3페이먼트 플랫폼을 통해 자신들이 만들어놓은 자금 풀(pool)로 넘깁니다, 자신들의 주머니에 돈을 넣은 격이죠.

허위 담보

Ezubo의 모그룹인 이청그룹은 3개의 담보 회사와 1개의 팩토링 회사를 운영하여 Ezubo에게 프로젝트 담보를 들였습니다. 중국 정법대학교 교수는 만약 플랫폼이 대량의 담보 기관과 관계가 있다면 채권자는 엄청난 리스크를 안게 될 가능성이 있다고 지적했는데요, 먼저 브랜드를 만들고, 돈을 구워삶는 이런 패턴은 얼마가지 않아 ICO사기에도 사용되고 있습니다.