Преступные активы и терроризм – острые проблемы 21 столетия. Для борьбы с ними уже давно созданы специальные организации, работающие на международном уровне. Они шагают в ногу со временем. Для вашей и нашей безопасности они внедряют нормы на принудительной основе, из-за которых финансовым структурам приходится изучать внимательно, изучать потребителей, потенциально способных стать клиентами. Бухгалтерские конторы, финансовые организации, которые сопровождают деятельность различных структур, как и раньше, остаются ориентированными на клиента. Правда, им приходится нарушать некоторые принципы и оставаться под присмотром контролирующих органов, чтобы не попасть в немилость властей.
Как KYC оценивает риски
Понятие KYC (дословно «Know Your Client») в рунете обычно переводят не иначе, как «Знай своего клиента!». Если честно, оригинальное понятие, так, как его разработали создатели, носит несколько иной смысл — «правила отбора клиентов». Основная идея данной разработки – создать максимально удобные и шаблонные условия для загрузки необходимых документов, в которых записана полезная для финансистов информация о личности.
Чтобы определить личность в KYC, требуется предоставление целого ряда документов. А какие система запросит документы, конечно, зависит от вида операции. Скажем, для открытия счета в банке вам требуется, как правило, вот такой минимум:
— копия паспорта (с фотографией и личной подписью), нотариально заверение;
— рекомендация от банка, куда уже заявитель обращался и оформлял счет. Есть еще вариант – письмо-рекомендация от сертифицированного бухгалтера (либо юриста), которые сопровождают деятельность (необходимо, чтобы там было описание статуса взаимоотношений);
— подтверждение адреса прописки (принимается, к примеру, заверенная копия счета за коммуналку, но лучше использовать заверенные страницы паспорта, в котором обязательно будет фото, подпись и прописка);
— и, конечно, бланк заявления.
Принципы работы KYC
Система поддерживает широкий функционал. Благодаря внедрению в работу KYC финансовая структура надежно защищает свои интересы.
— удостоверяет личность клиента;
— для управления рисками позволяет поставить фильтр, регламентирующий тип и общее число транзакций для клиента;
— дает возможность отслеживать клиентские транзакции и при желании начать их расследование.
Как правило, KYC полезен и для клиента. Банковскому сотруднику будет реально проще и быстрее сделать предложение для клиента, если у него есть достаточно много полезной информации. Это касается любых операций – и сопровождение бизнес-деятельности, и защита активов. Профессиональный брокер, у которого есть четкое представление о положении клиента и роде его занятости, будет давать ему логичные и наиболее близкие к точности советы.
В общем, как мы уже поняли, KYC — это такой удобный защитный инструмент, который полезен и клиентам, и бизнес-структурам. Благодаря этой системе формируется единая удобная структура для проведения финансовых операций.
4 задачи, которые обещает решить Traceto:
Создание условий для проверки личности на самом высшем уровне;
- Эффективное выявление преступников, террористов и прочих лиц, которые имеют проблемы с законностью;
- Выявление преступных каналов перевода финансов;
- Пристальное но незаметное наблюдение за действиями клиента.
Как работает система
Итак, все, кто хотел бы поучаствовать в ICO, в первую очередь переходят в приложение Traceto, загружают требуемые данные и выходят на KYC. Вся информация будет храниться в dAPP в зашифрованном виде. За ходом операций следит ИИ.
Команда
На сайте можно найти 5 членов группы основателей и 6 советников. Команда в даннй момент активно расширяется. Тут же есть ссылка, прейдя по которой можно посмотреть условия вступления в проект.
Социальные сети
Пока что проект не собрал должного уровня популярности в Сети, видимо, все еще впереди и любителям различных баунти-кампаний здесь явно будет чем заняться. На сегодняшний день в канале Телеграмм — 11 356 пользователей, Twitter — 6820, Facebook – 88, Medium – 84. Аккаунт в биткоинтолк пока еще уровня Jr. Member, хотя был создан 15 декабря. В группе в linkedin – 9 человек.
Токен
Hard cap — 30 000ETH.
1 токен системы T2T
Купить токены системы можно за ETH.
Проект зарегистрирован в Сингапуре.
Цена за токен — 0,000075 ETH.
Оснвные продажи будут проводиться с 21 мая.
Как распределят все токены?
— 40% (400 млн. токенов) будет продано;
— 25% (250 млн. T2T) доля команды и советников;
— 25% (250 млн. токенов) пул средств, выделенных на партнерства, маркетинг, airdrop и баунти;
— оставшиеся 10% (100 млн. T2T) останутся в стратегическом резерве.
Как будут распределены собранные средства?
— 50% разработка и обслуживание;
— 15% развитие бизнеса и маркетинг;
— 10% резерв компании;
— 25% оперативные, юридические и административные расходы.
More information:
Website: https://traceto.io/
WhitePaper: https://traceto.io/static/wp/traceto_Whitepaper_v1_34_11052018.pdf
Twitter: https://twitter.com/tracetoio
Facebook: https://www.facebook.com/traceto.io
Telegram: https://t.me/tracetoio
Author: ICOevents
bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1338776
https://www.facebook.com/matsvei.sidoryn
http://twitter.com/infocoins_io
https://t.me/infocoins_io
http://infocoins.io/ru/
https://bountyhive.io/r/infocoins