"Know Your Customer": Gesetzliche Verpflichtung persönliche Daten gegenüber Banken offenlegen zu müssen, das geht vom Realnamen, Adresse bis hin zu noch weiter reichenden Daten über die Finanz- und Steuersituation (Einkommen, Herkunft von Geldern, Verlangagung von Geldern, etc.). Der Sinn dahinter ist Steuerhinterziehung möglichst gering zu halten und alle Finanztransaktionen der Bürger zu überwachen.