인도 더반 경찰에 따르면, "BTC Global"으로 불리는 다단계 단체로 인해 남아프리카에서 순식간에 2.6만명의 피해자가 발생했다. 현행범은 매주 14%의 이자를 확신하며, 피해자들에게 "BTC Global" 웹사이트에서 온라인계좌를 개설하여 최소 1000달러의 비트코인을 구매한 뒤 현행범이 제공한 지갑주소로 이체할 것을 요구했다. 한 피해자는 온라인 등록은 어떠한 신분증명도 필요하지 않으며, 계좌명은 "Mr X"형식으로도 가능하다고 전하여 경찰측은 사건해결에 난관을 겪고있다. 초기 투자자의 대부분은 본전까지 모두 날린 것으로 나타났다. 남아프리카 경제범죄조사전문가 Mike Bolhuis는 "BTC Global"은 이미 남아프리카 기업법, 은행법과 소비자보호법을 위반했다고 전했다. 소식에 의하면, 이번 사기는 남아프리카에서 최초로 발생되었으나, 그 범위가 현재 유럽, 아시아, 오스트레일리아와 뉴질랜드까지 확산된 것으로 나타났다.
