비트코인을 이야기하며 늘 같이 따라붙는 말이 자금세탁이라는 말입니다. 하지만 법정화폐를 활용한 자금세탁 규모가 비트코인을 이용한 자금세탁 규모의 약 800배에 달한다는 주장이 나왔습니다. 지금까지 비트코인이 자금세탁에 활용된다는 이야기가 조금 머쓱해지는 주장이네요.
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암호화폐 전문 미디어 CCN에 따르면, 암호화폐 전문 분석 기관 메사리(Messari)가 체이널리시스(Chainalysis)와 UN 마약범죄사무소(UNODC)의 데이터를 인용 "자금 세탁에 악용되는 전통 법정화폐 규모가 비트코인 자금 세탁 규모의 약 800배 수준"이라며 대규모 비트코인이 자금 세탁에 악용되고 있다고 주장한 스티브 므누신(Steve Mnuchin) 미국 재무장관의 발언에 전면 반박했다. 해당 업체는 유럽 경찰 조직(이하 유로폴, Europol)의 보고서를 인용 "유럽 국경 내에서 활동하는 테러리스트들은 비트코인 등 암호화폐를 자금 조달에 거의 사용하지 않는다"고 덧붙였다. 유로폴에 따르면, 테러리스트들은 여전히 전통적인 뱅킹(conventional banking) 서비스를 이용해 자금을 조달하고 있고, 암호화폐 사용은 비교적 적은 것으로(only involved low-level transactions) 나타났다. 앞서, 므누신 재무장관은 "비트코인을 비롯한 암호화폐가 스위스의 비밀계좌제도와 같이 되지 않도록 '초강력(very, very strong)' 규제로 단속에 나설 것"이라며 "현재 수십억 달러 규모의 비트코인 트랜잭션이 자금 세탁, 테러자금 조달 등 불법적으로 악용되고 있다"고 말한 바 있다.
