Das Verbot, mit Krypto/Bargeld Immobilien zu erwerben, wurde durchgesetzt, KYC-Richtlinien wurden in den letzten Jahren extrem verschärft, verlangte Mittelherkunftsnachweise gehören zum Alltag, die Bargeldobergrenze ist Fakt, die MiCA-Verordnung ist ein Bürokratiemonster, die "Travel Rule" der FATF ist ...

Als ich beispielsweise ein Konto bei Bitcoin Suisse eröffnen wollte (die als schweizer Unternehmen noch vergleichsweise kulant ist), erhielt ich - es war im Jahr 2022 - folgende E-Mail:

Sehr geehrter Herr xxx
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Kontoeröffnung bei Bitcoin Suisse.
Um Ihre Kontoeröffnung erfolgreich abschliessen zu können, würden wir gerne

weitere Abklärungen bezüglich der Herkunft der Geldmittel, die Sie gerne

investieren würden, vornehmen.
Dürfen wir Sie bitten, uns in diesem Zusammenhang folgende Informationen/Dokumente

zukommen zu lassen, welche die Herkunft der Geldmittel plausibilisieren kann:
• Dokumente, in denen die Herkunft der in der Geschäftsbeziehung mit Bitcoin Suisse

zu verwendenden Mittel aufgeführt ist (z. B. Gewinne aus Kryptowährungen/Splinterlands,

Immobilienverkauf, Gehaltsabrechnungen oder ein anderes Dokument, mit dem die Herkunft

der Mittel überprüft werden kann).
Um die Herkunft von KryptoGeldern überprüfen zu können, die Sie an Bitcoin Suisse

überweisen möchten, benötigen wir folgende Dokumente/Informationen:
• Quittung oder Kontoauszug der Zahlung an die Börse, bei der Sie die Kryptowährungen

gekauft haben (Kontoinhaber Name muss ersichtlich sein)
• Ein Kontoauszug/Trading-Historie der Börse, auf der Sie die Kryptowährungen gekauft

haben (Kontoinhaber Name oder E-Mail muss ersichtlich sein)
• Eine kurze Beschreibung Ihres persönlichen Hintergrunds. Alle Informationen, die es

uns ermöglichen, Ihr Anlageprofil besser zu verstehen, sind hier hilfreich (dies kann

beispielsweise in Form eines Lebenslaufs wie Linkedin/Xing erfolgen).
Sobald wir die Herkunft Ihrer Geldmittel plausibilisieren konnten, werden wir gerne

die Kontoeröffnung für Sie abschliessen.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Kooperation und bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Das machen die nicht zum Spaß, sondern weil sie müssen!

Desweiteren existiert eine lange Liste an Posts, in denen ich ausführlich (und mittels entsprechender Links belegt) den Prozess der immer lückenloser werdenden Überwachung dokumentierte. Schau dir beispielsweise noch einmal die in meinem Auswanderungspost verlinkten Artikel an.

Eine Übersicht über nicht kryptospezifische Überwachungsmaßnahmen in Deutschland liefert Wikipedia.