Conozca a su cliente (KYC, Know your customer) es el proceso de una empresa que identifica y verifica la identidad de sus clientes. El término también se utiliza para referirse a las regulaciones bancarias y antilavado de dinero que rigen estas actividades.
Los bancos, las aseguradoras, los acreedores de exportación y ahora las exchanges de criptomonedas exigen cada vez más que los clientes proporcionen información detallada de debida diligencia anticorrupción.
Algunos tips para realizar este proceso de manera mas eficiente en internet es tener ya escaneada alguna identificación oficial y una foto de nosotros en la que nos parezcamos bastante a la de nuestra credencial. Por último y como precaución, es bueno tener una foto sosteniendo nuestra identificación porque algunas plataformas piden este requisito.
Exchanges como bittrex o poloniex exigen estos datos ya para realizar cualquier tipo de transacción.