За полгода преступники смогли отмыть 761 млн долларов в криптовалюте

По мнению СЕО CipherTrace Дейва Джеванса, к концу этого года число «скрытых» подобным образом активов вырастет до 1,5 млрд долларов.

При этом в прошлом году злоумышленники, пытающиеся скрыть незаконные доходы, отмыли 266 млн долларов. Это в 3 раза меньше, чем за первые шесть месяцев 2018 года.

Чтобы бороться с негативным трендом компания запустила «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML на базе искусственного интеллекта. Чтобы определить потенциальные источники отмывания незаконной прибыли используются инновационные способы анализа и публичные облачные сервисы.

В Центробанке уверены, что десятки миллиардов выводятся за границу с помощью нелегальных схем.

ЦБ опубликовал данные о масштабах вывода средств за рубеж и других сомнительных операциях. В прошлом году было выведено около 96 млрд руб. Также 326 млрд руб. смогли обналичить через счета и платёжные карты физлиц.

Как отметил руководитель аналитического управления банка БКФ Максима Осадчий, перспективным механизмом для отмывания средств стали цифровые валюты.

Между тем Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют.

Сейчас биржи следуют необязательным рекомендациям, им необходимо лишь раскрывать информации о подозрительной деятельности, регистрации и т.д. Власти государств самостоятельно решают, в какой степени они хотят регулировать криптовалютные компании, оперирующие в их юрисдикциях.