Center of Sanctions and Illicit Finance라는 곳에서 나온 리포트입니다.
사실 이 리포트를 볼때는 불법적으로 이용된 비트코인이 1%이하라는
문구에 현혹되서 봤는데...
보고나니까 그 1%가 어떠한 구조로 흘러가는지에 대한 리포트군요.
그리고 말미에 있어서는 이를 효과적으로 단속하기 위한
방법의 제시까지.....
이 1%라는 수치에 대한 디테일한 분석으로
1%라는 수치를 좀더 뒷받침 해주길 바랬건만
또 제목에 낚인셈...
환전 서비스
암호화폐를 법정화폐로 바꿀수 있는 플랫폼.
흔히 말하는 거래소가 대표적.
Mixer
비트코인을 다른사람의 자금과 뒤섞어서
출처를 감춰주는 Mixing Service를 제공하는 업체
범죄자들에게 있어 비트코인의 가진 특이성이 법망을 피하는
수단으로서 매력적으로 다가갔습니다.
분석에 사용된 데이터 샘플은 2013 년과 2016 년 사이의
비트코인 트랜잭션을 기반으로 합니다.
이 연구의 매개 변수는 데이터 관리가 가능하도록
의도적으로 좁혔기에 불법으로 사용된 비트 코인의 양이
최소화되었을 가능성있습니다.
비트코인의 거래가 누구에게서 누구에게로 흘러갔는가를
파악하기 위해 퍼블릭 블록 체인 데이터와 공개된 주소를들을
결합한것을 포렌식 분석 툴을 이용하여 분석해냈습니다.
이 분석을 통해 총 214개의 업체를 구별해냈습니다.
그 가운데 불법적인 단체는 102개.
여기에는 30 개의 다크넷장터,6 개의 다크넷 서비스,
16 개의 다크 넷상점,5 개의 폰지사기, 19 개의 랜섬웨어 사기,
26 개의 사기 행위 관련 업체가 포함됩니다.
연구결과에 따르면 비트코인의 불법적인 사용처는
굉장히 중앙집중화 되어있습니다.
50%의 불법적인 자금이 2개이하의 익명장터를 통해서 나왔씁니다.
- 2013년은 실크로드에서 90%가
- 2014년은 아고라와 실크로드2.0에서 40%가
- 2015년은 다크 넷 시장 전체에 걸쳐서 불법 자금의 분배가
더욱 다원화되었고, 4 개의 사이트가 다트넷 비트 코인의
약 9 ~ 14 %를 차지했지만 아고라의 하나의 점유율이
그 해에 거의 48 %까지 증가했습니다. - 2016년은 알파베이와 누클리스 마켓이 75%의 비중을 차지했습니다.
여기서 생성된 불법자금 세탁의 용도로
거래소가 차지하는 비중이 굉장히 높은데
지정학적으로 봤을때 유럽에서 이뤄진
행위가 북미의5배에 달하였습니다.
불법적으로 행해진 거래불륨의 50%가
2개의 유럽거래소에서 이뤄졌습니다.
뒤이어서 온라인 겜블링 싸이트와
Mixier들이 높은 점유율을 차지 하고있었습니다.
표1
표2
표1은 환전서비스가 이뤄진 트랜잭션의 각지역별 분포도 입니다.
이표는 불법은 물론 합법적인 트랜잭션 모두를 포합니다.
표2는 각지역별로 이뤄진 환전서비스의 트랜잭션중 불법도가 차지하는 비중입니다.
2015~2016사이 아시아의 환전 서비스의 비중이 높게 치고올아왔으나
그기간동안 불법에 관련된 비중은 소규모에 불과했습니다.
불법적으로 이뤄진 트랜잭션의 지역별 분포도 입니다.
유럽이 가장 높은 비중을 차지중입니다.
리포트의 말미에 결론으로서
당국들에게 Mixer와 온라인 겜블링 사이트에 대한
인력과 자원들을 확충할것을 권고하고 있습니다.
이들이 받아들이는 트랜잭션의 97%가 비트코인 세탁관련이기에
이곳에 집중을 해야 한다고 말하고 있습니다.
그리고 Mixer와 온라인 겜블링사이트가 관할권이나
소유권을 알리지 않은 경우에도 조사관들은
Bitcoin 블록 체인에 대한 포렌식은 물론 웹 사이트 도메인 분석을 사용하여이
사이트의 소유자와 관리자를 식별 할 수 있다라고 말하고 있습니다.
그리고 유럽의 암호화폐 서비스들에 대해
AML/KYC등의 자금세탁 방지법과 신분조회법을
좀더 강력하게 적용시킬 필요가 있음을 강조했습니다.
더불어 현재 제안된 규제중
providers engaged in exchange services between virtual currencies and fiat currencies
가상화폐와 법정화폐간의 교환을 제공하는 서비스
라는 문구에
Crypto to Crypto
즉 암호화폐간의 교환을 제공하는 서비스
역시도 포함시켜야 된다고 말하고 있습니다.
더불어 단순히 다크넷에 대한 단속의 강화만이 아닌
이 다크넷 싸이트의 취약성들을 노출시키는 등의 교육을 통해
이용자들로 하여금 이 싸이트를 멀리하도록 하는
교육적인 방법 역시 동반되어야 한다고 말하고 있습니다.
그리고 이러한 규제들을 전세계적으로 공유할것을 촉구하고 있습니다.
현재 아시아와 아프리카에서 이뤄지는 불법적인 행위는 소규모이긴하나
유럽에서 대규모 제재가 이뤄질 경우 이쪽으로 옮겨갈지도 모르기 때문입니다.
한곳을 눌러서 한곳을 튀어나오게 하는 모양이 아닌,
전세계적인 공조로 한번에 누를것을 권고하고 있습니다.