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根据起诉书，被告于2008年成立了论坛，直到本月初被逮捕。论坛的入口是免费的，但用户可以购买VIP身份，以接收被盗的信用卡信息，这些信用卡有可能仍在使用。此外，他还出版了手册和指南，提供了如何进行远程攻击计算机、接管远程计算机或服务器的信息和工具。
Halmi还涉嫌在自己的论坛上对用户犯下欺诈罪。被告宣称以折扣价出售手机，但一旦用户转钱到他的账户后，他就会阻止用户离开该网站，并在不提供补偿的情况下拿走他的钱。然后他会以欺骗用户的名义发布一条信息，感谢被告提供了廉价的手机。
显然调查他的行为并不是出于特定的恶意对待以色列人，其中许多是他的受害者，Halmi说:“我们是小偷，我们从哪里都可以偷到钱，不管它在以色列、美国甚至月球，我们都能拿到它并使用它。”
起诉书称，被告要求所有支付给他的款项都要通过比特币支付，这样的方式使他更难被找到。此外，Halmi通过技术手段不断地伪装自己的身份，在不同的比特币钱包之间进行了大量的转账，目的是掩盖他的行踪，使用网络屏蔽服务来与他的各种账户保持距离，并以他亲戚的名义记录他的部分财产。
以色列国家检察官办公室认为被告的洗钱至少有1071个比特币。在审讯过程中，被告的比特币钱包被查封，发现的比特币被转移到警方的钱包中。如果他被定罪的话，国家检察官办公室打算没收被告比特币钱包里的所有资金。
Halmi被指控的罪名是多重犯罪：信用卡欺诈，提供犯罪手段，违反计算机法律和洗钱。
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