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印度塔纳市警方突袭了一处据称有数百万美元的加密货币的办公室。货币交易币(MTC)的发起人说，货币交易币“为投资者和普通人提供了一种更安全、更优越的以数字货币形式储存财富的方式。”然而，调查人员指责它是国际欺诈的幌子，用高回报、房地产和外国护照的承诺误导投资者。
在其网站上，MTC被描述为由总部位于迪拜的比特币全球FZE公司和英国货币贸易钱币有限公司共同拥有。尽管周一有团队的两人被拘留，但据报道，Lakhanpal先生据说是货币交易钱币有限公司也是比特币全球FZE的主要成员之一至今仍在逃，警方认为他可能已经逃离印度。
据报道，一名当地商人抱怨说，他和他的同事未能得到该公司对他们投资资金的回应，于是展开了调查。
Lakhanpal和他的同事向投资者承诺，在短短6个月内，投资者的投资回报率将达到20倍。但一旦最后期限过了，该公司就找了几个借口不发放这笔钱。几天前，一些投资者甚至去迪拜见Lakhanpal，但据说他们受到了威胁，被告知不应该向他要钱。另外，Lakhanpal从未建造过任何建筑，尽管他声称自己经营着一家房地产公司。
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