彭博社今日报道称，以色列加密货币交易所Bancor表示，一名罪犯从该公司盗走了价值1350万美元的虚拟货币，其中大部分是以太币。
在刚刚过完2018上半年的币圈显然有些混乱。受7月份的币安遭黑客攻击事件和李笑来录音事件影响，加之此前接连有交易所倒闭，下半年起始的币圈舆论圈注定难以太平。下面，BlockCC为你细数当前币圈暗涌的几大危险因子。
（一）虚拟货币交易所频频成为黑客攻击对象
今天除了以色列交易所确认被盗外，还有一家名为Coinpark的交易所传出被盗消息，不过官方辟谣否认被盗，并指会将恶意交易进行数据回滚。
加密货币交易所被黑客攻击一直是币圈的一个不稳定炸弹。一旦被攻击者控制，不管网站内有多少价值都会瞬间化为乌有。据去年12月路透社的统计，各交易所被盗的比特币超过98万枚，其中Mt. Gox被盗的比特币占多数。今年年初，日本最大的加密货币交易所之一CoinCheck被盗价值5.3亿的NEM币，成为历史上最大规模的数字货币盗窃案。数字货币领域目前尚为法外之地，得不到警方的监管，一定程度上增加了被盗货币追回可能性，往往只能自认倒霉了。
今年的黑客甚至还创新了攻击交易所的方式，从直接盗走账户里的虚拟货币转换成控制API接口来操控虚拟货币价格。这一模式起始于币安今年3月大量用户账户被黑事件。本月5日黑客又对币安进行了同样模式的攻击。黑客在控制大量用户的API接口后，先是将比特币转至同一账户，拉爆某个不知名的小币种后，再借由其他交易所出货进行获利。有资深黑客CC表示，这样的操作方式在未来半年会被黑客批量模仿。
（二）自家操纵传销币，无底线增发敛财
上月27日，币圈有名的“传销之父”俞凌雄在其旗下的万象交易所上线“车链（CSL）”项目。这是俞凌雄在今年推出的第五个币种了，同样没有官网和白皮书，仅在俞凌雄的代理层级和微信群中传播。在腾讯官方推出的微信小程序“灵鲲金融风险查询举报中心”上，“车链（CSL）”已被举报767次，此前与俞凌雄有关的幸孕链、万象币、黄金链和菠菜币也都被举报是传销币。
同样目前还在活跃的传销币还包括由交易所DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币——龙币（简称：DT）。其经营方式与大多传销币类似，分静态和动态收益结合。另外被指是传销币的贝塔币（BetaCoin）甚至还在coinexchange交易所上线流通。
据5月17日互联网金融委员会发布的《高风险平台系列报告(二)警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》，截至2018年4月，国家互联网金融风险分析技术平台累计发现假虚拟货币421种，其中逾60%的假虚拟货币网站服务器部署在境外，此类平台难发现、难追踪。此类平台的特点包括具有金字塔式发展会员的经营模式； 涉嫌资金盘，人为拆分代币；受到机构或个人控盘，无法自由交易。这类“传销币”不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，可以无限增发。
（三）白皮书代写行业兴起，空气币或愈趋泛滥
7月4日凌晨，币圈内疯传着一段李笑来与人对话的录音。这份录音直接点名“当红炸子鸡”项目，量子链Qtum创始人帅初、 波场TRON创始人孙宇晨、NEO创始人达鸿飞等人的百亿市值项目是空气，给区块链行业披上了混乱、失控的圈钱形象。录音还曝光了币圈名人们疯狂做市操纵一条龙的操作方式，交易利益链毫无区隔，交易所、传媒、代币发行方几乎合为一体。有人统计发现，李笑来本人参与站台和参与发行的数十个项目的代币大多都上了自己掌握的交易所。
据媒体爆料，此前曾有名为TWB的空气币在短短的几个月便狂卷千万，可见空气币的圈钱能力之巨大，何况这些有名人站台的空气币。
值得注意的是，空气币圈钱套路还催生了白皮书代写的新行业。据“45区”揭露，仅需提供方向，白皮书代写者便能生成一份带海外及高管背景的白皮书。而提供这种服务的既有淘宝这种小作坊的店铺（BlockCC注：当前淘宝已屏蔽相关关键词的搜索），也有看起来专业的“代写白皮书网站”。随着这样的行业兴起，制造空气币的门槛越来越低，必将增速空气币的泛滥。
（四）小型交易所任性操控，割完就跑
6月14日Cattleex交易所宣布倒闭。6天后，才上线一周的86BEX交易所发公告宣布重组，并关闭提币通道。这些交易所的倒闭直接导致用户账户直接清零，损失极大。而这样的交易所也被人们认为其本身就是为了割韭菜而成立的。
同样遭到如此质疑的还有满币网和那位因“币圈CEO约炮失败第一人”而成名的CEO张漾斌。这家交易所不仅割韭菜还对大户下手，因而被大户们爆料其蓄意拉高价格割韭菜。流露出来的聊天截图显示，张漾斌先是让庄家拉盘，把价格拉到十块以上，当中有大户最高把coni的币价抬高到12块。但在coni价格飙升后，张漾斌却没有像之前允诺的和大户一起割韭菜，而是全部抛售自己手中的coni。面对大户们的不满，张漾斌直接宣布要把满币归零，随后满币直接跌破一元。
据时戳资本与巴比特智库4月发布的《数字货币交易所研究报告》，在其统计的188家产生有效交易额的交易所中，日交易额排名前14的交易所占据全部交易额的73%，剩余的交易所只能分割剩余的27%交易额。另有统计显示，截止至今年6月15号，全球交易所的数量已经达到11296家。这意味着，同时竞逐这27%交易额的交易所有可能高达一千多家。
专家分析认为在头部交易所的挤压下，小型交易所越来越难以吸引用户。
有数据显示，在整个交易所市场，曾经半个月就倒闭了230家。有人甚至预测2018年将有超过1000所数字货币交易所平台倒下。
但在小交易所陆续倒闭的同时，还会有新的小交易所不断冒出，抛出诱人的分红策略，吸引更多的人中招。
（五）Fcoin“交易挖矿、持币分红”模式被指有崩塌风险
源自Fcoin的“交易挖矿、持币分红”模式，在推出后即受到大大小小的交易所所模仿，但亦有声音认为这种模式或导致Fcoin面临矿难。
微信公众号“区块链探长”发文称，该模式存在很多陷阱，甚至可能在某个时间节点之后存在模式崩塌的情况。
这当中包括宣传陷阱，用户其实并拿不到80-100%分红。用户实际目前到手的只有51%，且随着挖矿进度的进行，当FT流通量达到30亿时，分红比例将再次回调到80%，用户到手的分红会降低到40.8%。此外，一旦挖矿停止、交易量下降，分红机制还将面临严重考验。在FT被挖光，平台又没有真实二级市场交易的情况下，Fcoin的模式会崩溃。
在此，BlockCC建议投资者：
1.买卖数字货币，安全为第一，交易量再大的交易所也可能存在安全问题。
2.不要轻易为官方宣称的高回报率和暂时的高涨幅所吸引，更应在意项目的持续增值内容。
3.关注BlockCC，获取币圈第一资讯，随手查阅最新货币行情。
