In the territory of exchanges, things have been a little turbulent these days, because the target of the United States Department of Justice and the Internal Revenue Service is Binance (which is the largest and most important exchange in the world). According to Bloomberg (which has as one of its functions, the focus on data technology for the financial market), what is being investigated is a possible money laundering involving digital currencies.
This is one of the major problems that defenders of cryptocurrency regulation use so that more overt supervision is carried out in relation to these digital assets, and if the number of illegal activities involving cryptocurrencies continues to increase, I believe that this argument is very likely to apply. make it stronger and stronger to regulate what should not be regulated (because this is not the essence of cryptocurrencies and those who bet on them certainly do not want the involvement of governments within this universe).
Anonymously, people in contact with Bloomberg said US officials were looking for information about Binance's business, which is led by Changpeng Zhao. After a meteoric rise (becoming an exchange that is a true world reference, mainly for its volume of transactions with very high and frequent values), Binance is being investigated, for some possible tax crimes... A news that is worrying a good part of the investors.
According to Chainalysis (a crime analysis company involving blockchain and which has a working partnership with US federal agencies), in 2020, Binance had a very high rate of movement involving illicit funds (most of which were the result of activities criminals). In 2019, for example, U$ 756 million (out of a total of U$ 2.8 billion) was laundered through the activities that are offered by Binance.
Zhao did not take long to speak out and rebut the charges against the company, which does not operate in the United States after being banned for offering financial products and ideas that were not approved by American financial regulators. The next scenes, are still a mystery, but the fact is that anyone who has investments in Binance, certainly is not enjoying anything (and rightly so) of this recent phase that the company has been facing.
En el territorio de las exchanges, las cosas han sido un poco turbulentas estos días, porque el objetivo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Internal Revenue Service es Binance (que es el exchange más grande e importante del mundo). Según Bloomberg (que tiene como una de sus funciones el foco en la tecnología de datos para el mercado financiero), lo que se investiga es un posible blanqueo de capitales que involucre monedas digitales.
Este es uno de los grandes problemas que utilizan los defensores de la regulación de las criptomonedas para que se realice una inspección más abierta en relación con estos activos digitales, y si la cantidad de actividades ilegales que involucran criptomonedas continúa aumentando, creo que es muy probable que este argumento lo haga. Sería cada vez más fuerte regular lo que no debería regularse (porque esa no es la esencia de las criptomonedas y quienes apuestan por ellas ciertamente no quieren la participación de los gobiernos dentro de este universo).
De forma anónima, las personas en contacto con Bloomberg dijeron que los funcionarios estadounidenses estaban buscando información sobre el negocio de Binance, que está dirigido por Changpeng Zhao. Tras un ascenso meteórico (convirtiéndose en una exchange que es un verdadero referente mundial, principalmente por su volumen de transacciones con valores muy altos y frecuentes), Binance está siendo investigado, por algunos posibles delitos fiscales... Una noticia que preocupa a buena parte de los inversores.
Según Chainalysis (una empresa de análisis de delitos que involucra blockchain y que tiene una asociación de trabajo con agencias federales de EE. UU.), En 2020, Binance tuvo una tasa muy alta de movimiento que involucró fondos ilícitos (la mayoría de los cuales fueron el resultado de actividades criminales). En 2019, por ejemplo, se lavaron U$ 756 millones (de un total de U$ 2.8 mil millones) a través de las actividades que ofrece Binance.
Zhao no tardó en pronunciarse y refutar los cargos contra la empresa, que no opera en Estados Unidos luego de ser prohibida por ofrecer productos e ideas financieros que no fueron aprobados por los reguladores financieros estadounidenses. Las próximas escenas, siguen siendo un misterio, pero lo cierto es que cualquiera que tenga inversiones en Binance, ciertamente no está disfrutando de nada (y con razón) de esta fase reciente que ha estado enfrentando la compañía.
No território das exchanges, as coisas estão um pouco turbulentas ultimamente, porque quem está na mira do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Internal Revenue Service, é a Binance (que é a maior e mais importante exchange do mundo). Segundo a Bloomberg (que tem como uma de suas funções, o foco em tecnologia de dados para o mercado financeiro), o que está sendo investigado é uma possível lavagem de dinheiro envolvendo moedas digitais.
Esse é um dos grandes problemas que os defensores da regulamentação das criptomoedas usam para que uma fiscalização mais ostensiva seja feita em relação a esses ativos digitais, e se a quantidade de atividades ilegais envolvendo criptomoedas seguir aumentando, acredito que seja muito provável que esse argumento se torne cada vez mais forte para regulamentar o que não deveria ser regulamentado (porque essa não é a essências das criptomedas e quem aposta nelas certamente não quer o envolvimento dos governos dentro desse universo).
Em condição de anonimato, as pessoas que mantiveram contato com a Bloomberg, disseram que as autoridades americanas estão na busca de informações sobre os negócios da Binance, que é liderada por Changpeng Zhao. Depois de uma ascensão meteórica (tornando-se uma exchange que é uma verdadeira referência mundial, principalmente pelo seu volume de transações com valores muito altos e frequentes), a Binance está sendo investigada, por alguns possíveis crimes fiscais... Uma notícia que está preocupando uma boa parte dos investidores.
De acordo com a Chainalysis (empresa de análise de crimes envolvendo blockchain e que tem uma parceria de trabalho com as agências federais americanas), em 2020, a Binance teve um índice muito alto de movimentação envolvendo fundos ilícitos (a maioria, foram resultados de atividades criminosas). Em 2019, por exemplo, U$ 756 milhões (dentro de um total de U$ 2,8 bilhões) foram lavados através das atividades que são oferecidas pela Binance.
Zhao não demorou para se pronunciar oficialmente e rebater as acusações contra à empresa, que não opera nos Estados Unidos após ter sido banida por oferecer produtos financeiros e ideias que não foram aprovadas por reguladores financeiros americanos. As próximas cenas, ainda são um mistério, mas o fato é que quem tem investimentos na Binance, certamente não está gostando nada (e com razão) desta fase recente que a empresa vem enfrentando.